De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD heeft woensdag een inval gedaan in een woning in Den Haag in het kader van een onderzoek naar fraude met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De dienst vermoedt dat de op het adres ingeschreven de bewoners als tussenpersonen fungeren voor tientallen ondernemingen die tenonrechte steun hebben aangevraagd. De bewoners zijn mogelijk in het buitenland.

De FIOD kwam in actie nadat banken signalen hadden gegeven over bijboekingen op rekeningen van ondernemers, waarvan zij vermoedden dat er sprake was van fraude. Strafrechtelijk onderzoek wees uit dat met één IP-adres  de aanvragen voor meerdere ondernemers werden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vermoedelijk hebben de verdachten ook een veel hogere omzet hebben opgeven dan de daadwerkelijk behaalde omzet, zoals die bekend is bij de Belastingdienst. Deze ingediende aanvragen zijn daardoor vals.

De tussenpersonen en de ondernemers in dit onderzoek worden verdacht van valsheid in geschrift en oplichting en zullen strafrechtelijk worden vervolgd.